新规定继续有效,OTC行业最严重的寒冬时刻即将到来

2020-10-14 11:17   来源: 互联网    阅读次数:3242

自去年9月以来,一波又一波的冻结卡再次袭来,不仅有许多读者向连锁收银员反映,参与场外交易的银行卡已经被冻结,还包括微博等社交平台上的大量投资者。"我身边的很多人都冻结了卡片,高达几十万美元,交易金额低至2000元人民币。"被冻结在卡上的货币圈投资者薛旭(化名)告诉了连锁捕手。


虽然冻结卡现象在加密货币行业并不少见,但从覆盖范围和程度上看,冻结卡的浪潮比过去几次更为激烈,甚至连用户的地铁卡都被冻结在一起,许多用户报告说,他们无法在主流银行重新开设账户,这给他们的生活带来了很多不便。


同时,各大交易所的场外交易平台深度亦显著下降。USDT收购区与卖场的单价差往往超过2美分,OKEx平台的最高价差为5点(见下图)。这一现象反映了场外交易商数量和活动的大幅下降。


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另一个明显的迹象是,大多数主流交易所场外交易平台上的大多数上市订单不再支持支付宝交易,只能通过银行卡进行交易。一位场外交易商的负责人告诉连锁收集人,近三天来支付宝账户已被"报废",这意味着在反洗钱行动中,第三方支付渠道可能不亚于银行卡渠道。


负责火钱的人士亦向连锁收集器表示,最近有大量用户投诉场外交易的银行卡已被冻结,但事实上,不单是加密的货币业、对外贸易、金融等多个领域出现了相关信息,从一些社交媒体的信息可以看出,外贸行业确实有大量的人抱怨银行卡被冻结,一些文章被广泛传播。


这种现象所反映的问题是,大规模的冻结卡现象并不是针对加密货币场外交易领域,而是国内警方加强了反洗钱工作,场外交易领域不可避免地会受到影响。


根据连锁捕手对各种行业采访和网络数据的梳理,这种大规模冻结卡现象的原因大致可以概括为两点。


首先,国内电信欺诈、杀猪、传销基金等欺诈行为继续高发,从普通民众手中骗取大量资金,再加上长期活跃的海外赌博平台,导致对洗钱的需求越来越大,加密货币作为一种更合适的洗钱手段已成为许多欺诈者或赌博平台转移资金和洗钱的首选工具。一些犯罪团伙还将与加密货币场外交易商合作洗钱。许多知名的场外交易商人今年受到警方的调查,最近的一些打击行动也被公开报道。


据河北新闻网报道,9月3日,河北省沧州警方成功侦破了一起重大电信网络诈骗案,抓获了朱学辉等12名犯罪嫌疑人,并在现场查获了395万元赃款。经过讯问,犯罪团伙成员供认了犯罪事实,自2020年以来,在OKEX、火钱等虚拟货币交易平台上,帮助外国电传诈骗集团分裂和转移资金,以"粉饰"犯罪事实。


据支付界介绍,苏州市桥桥区人民法院近日对涉嫌传销LON项目的案件进行了审理,通过投资LON钱币、发展会员回扣等手段,在网上和线下征集世界各地人员的注册投资,共计13251名发展成员,骗取了超过5亿元的投资资金。在处理赃款过程中,主犯等,为了不被国内监管部门发现,将投入的资金转化为火钱币等虚拟货币,以完成洗钱的目的。


据"新京报"24日报道,公安部国际合作局局长廖金荣在第九届中国支付结算论坛上表示,初步统计数据显示,每年有1万亿多笔赌博资金流出中国,一些赌博团伙利用虚拟货币筹集和转移赌博资金,给打击工作带来了巨大挑战。




责任编辑:无量渡口
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